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CA订购了Binay资产的调查

点击量:   时间:2017-10-09 02:11:04

<p>上诉法院(CA)已正式下令审查副总统Jejomar Binay的银行账户</p><p>在批准反洗钱委员会(AMLC)的请愿书时,CA还下令检查Binay的妻子,子女和与他有关的律师事务所的银行存款</p><p>根据马尼拉时报的无懈可击的消息来源,Binay的个人资产现在正在接受审查,以确定资金是否是不公平的</p><p>消息人士表示,调查Binay资产的决议由CA常规部门的高级成员Eduardo Peralta副法官签署并签署</p><p>据消息来源称,该订单已经发布并发送给副总统账户的银行</p><p>他们表示,法院的命令还要求银行向CA报告所有Binay银行账户中的交易金额</p><p>消息人士补充说,Binay的妻子Elenita和儿子Makati Mayor Jejomar Erwin“Junjun”Binay Jr.的银行账户也将被曝光</p><p>他们表示,CA还下令调查与Binay氏族有联系的公司的银行账户</p><p>该命令是根据前Makati副市长Ernesto Mercado的证词发布的</p><p>寻求审查的银行账户包括Banco de Oro,菲律宾群岛银行,菲律宾土地银行和其他几家银行账户</p><p>调查还包括商人Gerry Limlingan的银行账户,当时他仍然是马卡迪市长,当时称为Binay的假人和刽子手,正如Mercado所声称的那样</p><p>据知情人说,法律办公室的银行账户与Binay-Subido的女儿,马卡蒂市(马尼拉马尼拉)代表Mar-Len Abigail Binay是合伙人,其中包括Binay-Subido Pagente Certeza Mendoza&Binay </p><p>马尼拉时报早些时候获悉,监察员办公室推动AMLC调查Binay的银行账户</p><p>据消息来源称,监察员办公室的一些高级官员与前国防部长Avelino“Nonong”Cruz,内政和地方政府秘书Manuel Roxas的律师联系在一起</p><p>克鲁兹是罗哈斯的律师,当他在2010年5月的选举中竞选副总统时,他跑到了比赛并输给了比赛</p><p>他目前是前申诉专员Simeon Marcelo的合伙人,他从前Carpio Villaraza Cruz Marcelo律师事务所脱离了“The Firm”</p><p>在2001年共和国法案9160签署成为法律之后的CA中的一长串AMLC案件中,这是第一次寻求菲律宾副总统的银行账户进行审查</p><p>这使得Binay成为AMLC调查的最高级政府官员,涉嫌不义之财</p><p>参议院蓝带委员会早前根据Mercado,Ren​​ato Bondal和Nicolas Enciso 6号的证词,下令调查Binay的交易和资产</p><p>梅尔卡多和两名申诉人向监察员办公室提出了对副总统及其儿子的掠夺性谴责,