办事指南

RCBC面临洗钱调查

点击量:   时间:2019-01-05 09:20:02

<p>由Yuchengco领导的Rizal Commercial Banking Corp.(RCBC)正在调查可能的洗钱活动,涉及据称存放在其Makati分支机构中的价值8,100万美元的被盗资金,并表示将与政府监管机构合作,但将继续认识到其银行保密义务</p><p>据说这些资金是黑客从纽约孟加拉国中央银行账户中获得的超过1亿美元的一部分</p><p>进一步的报道称,这笔钱通过存款转账到RCBC的四个银行账户,通过电汇转账到马卡蒂市朱庇特街的银行分行</p><p> RCBC强调,它将与正在进行的资金存入和随后的交易调查合作,据报道这些交易也涉及几家赌场</p><p> “RCBC及其主要股东 - Yuchengco家族,台湾最大的人寿保险公司Cathay Life和国际金融公司(世界银行的投资部门) - 完全致力于遵守所有银行法律法规,特别是关于洗钱的那些,“RCBC说</p><p>该贷方称已向反洗钱委员会提交了所需报告,并将与政府监管机构合作</p><p>就其而言,Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)拒绝就此事发表任何评论</p><p>该银行表示,其内部调查涉及由董事会任命的委员会,由SGV和外部法律顾问协助</p><p>此外,该银行保证随着调查的进行,它将发布后续报告和声明</p><p>但是,它表示将认识到其银行保密义务,并将始终保持其账户的机密性</p><p>与此同时,RCBC总裁兼首席执行官Lorenzo Tan认为,一旦调查完成,该银行的管理层将得到充分证明</p><p>他说:“我将全力配合所有正在进行的调查,并相信我和银行的管理层将得到充分证明</p><p>” “我谴责银行高层管理人员在一个分支机构中知道并容忍涉嫌洗钱活动的恶意和可操作的暗示,